江西万年农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《江西万年农村商业银行股份有限公司章程》，经江西万年农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开万年农商银行2022年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　（一）会议时间：2023年8月26日（星期六）上午9：30-12：00，会期半天。

　　（二）会议地点：万年农商银行九楼会议室（江西省上饶市万年县陈营镇县府北路16号）。

　　二、出席会议对象

　　（一）截止2022年12月31日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　三、会议主要审议提案

　　（一）审议《江西万年农村商业银行股份有限公司第二届董事会三年任期工作报告（草案）》；

　　（二）审议《江西万年农村商业银行股份有限公司第二届监事会三年任期工作报告（草案）》；

　　（三）审议《江西万年农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告（草案）》；

　　（四）审议《江西万年农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（五）审议《江西万年农村商业银行股份有限公司2022年内部审计工作报告》；

　　（六）审议《江西万年农村商业银行股份有限公司2022年业务经营指标执行情况及2023年业务经营计划报告》；

　　（七）审议《关于选举江西万年农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事（含独立董事）的议案》；

　　（八）审议《关于选举江西万年农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》。

　　（九）其他议案。

　　四、会议登记办法

　　（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

　　1.登记时间：2023年8月2日至8月25日，每天上午8:00-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址：万年农商银行5楼办公室（万年县陈营镇县府北路16号），邮编：335500。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

　　4.登记联系人：严华；电话：0793-3842035。

　　五、其他事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2023年8月26日8:00-9:20到万年农商银行九楼会议室签到。

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

　　2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）会务联系人及电话：严华，17879388320。

　　江西万年农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年8月1日