江西广信农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《江西广信农村商业银行股份有限公司章程》，经江西广信农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2023年12月22日（星期五）上午9：30-12：00，会期半天。

　　二、会议地点：京都国际酒店A楼三楼国际会议中心

　　三、参会人员

　　（一）截至2023年11月30日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；

　　（二）本行全体董事、监事及高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　四、审议主要事项

　　（一）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司第二届董事会三年任期工作报告（草案）》；

　　（二）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司第二届监事会三年任期工作报告（草案）》；

　　（三）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告（草案）》；

　　（四）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司章程修改报告（草案）》；

　　（五）审议《董事会、董事、监事、高管层及其成员2022年度履职情况的评价报告（草案）》；

　　（六）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项审计报告》；

　　（七）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2022年内部审计工作报告》；

　　（八）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2022年业务经营指标执行情况及2023年业务经营计划报告》；

　　（九）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2023年度董、监事薪酬、津贴方案》；

　　（十）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司三年发展规划（2023-2025）》；

　　（十一）审议《江西广信农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告与社会责任报告》；

　　（十二）审议《关于选举江西广信农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》；

　　（十三）审议《关于选举江西广信农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事（含独立董事）的议案》；

　　（十四）审议《关于选举江西广信农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》；

　　（十五）其他议案。

　　五、会议登记办法

　　（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。

　　（二）登记时间：自公告发布之日起，至2023年12月17日止（上午8：30-12：00，下午2：30-5：30）。

　　（三）登记地点及联系方式：江西广信农村商业银行股份有限公司董事会办公室，地址：广信区旭日北大道238号，联系人：谢元晶，联系电话：18897931331；联系传真：0793-8445653；邮编：334100。

　　（四）登记要求：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

　　2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证办理登记手续。

　　六、会议联系人

　　1.倪世雄，办公电话：0793-8445653，移动电话：17879329592。

　　2.谢元晶，办公电话：0793-8445653，移动电话：18897931331。

　　特此公告

　　江西广信农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年11月30日