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2020年4月25日 星期
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关于召开江西铅山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

  根据《江西铅山农村商业银行股份有限公司章程》,经江西铅山农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会研究,决定召开2019年度股东大会。现将有关事项预通知如下:

  一、会议时间:2020年5月15日上午9:30。

  二、会议地点:本行后勤楼5楼会议室,地址:江西省上饶市铅山县河口镇复兴中路22号。

  三、参会人员

  (一)本行全体股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东的委托人不必是本行股东。按照监管部门意见和本行章程规定,限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

  (二)本行全体董事、监事及高级管理人员。

  (三)本行聘请的见证律师等其他相关人员。

  四、会议审议事项

  (一)《铅山农商银行章程修正案》;

  (二)《铅山农商银行2019年度董事会工作报告》;

  (三)《铅山农商银行2019年度监事会工作报告》;

  (四)《铅山农商银行2019年股金红利分配方案》;

  (五)《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》;

  (六)《铅山农商银行2019年业务经营情况及2020年业务经营计划报告》;

  (七)《铅山农商银行2019年度利润分配方案》;

  (八)《铅山农商银行2019年度内部审计工作报告》;

  (九)《铅山农商银行外部董事人选》。

  五、会议听取报告

  (一)《监事会对铅山农商银行董事会、董事、监事、高管层及其成员2019年度履职情况的评价报告》;

  (二)《2019年度关联交易专项报告》。

  六、会议登记办法

  (一)登记方式:出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。

  (二)登记时间:自公告发布之日起,至2018年5月8日下午17:00。

  (三)登记地点及联系方式:江西铅山农村商业银行股份有限公司董事会办公室,地址:江西省上饶市铅山县河口镇复兴中路22号,联系人:林少华,联系电话:0793-7962399;邮编:334500。

  (四)登记要求:

  1、出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

  2、企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书(加盖法人公章)及代理人本人身份证办理登记。

  七、会议联系人

  林少华,办公电话:0793-7962399,移动电话:15870938854。

  特此公告

  附件:1.铅山农商银行2019年度股东大会会议回执

  2.铅山农商银行2019年度股东大会授权委托书

  江西铅山农村商业银行股份有限公司

  2020年4月24日

  

  附件1:

  铅山农商银行2019年度股东大会参会回执

  江西铅山农村商业银行股份有限公司董事会:

  本人持有江西铅山农商银行股份          万股,经股权登记确认所持有表决权为有效表决权。愿意亲自/委托        出席铅山农商银行2019年度股东大会,特此书面回复。

  出席人签名(法人代表盖章):                           

  出席人联系电话:                           

  签署日期:          年     月     日

  

  附件2:

  授权委托书

  本人(或单位)                                                  ,持有江西铅山农村商业银行股份有限公司股份数额为                (大写)万股,现特授权                    代表本人(或单位)出席江西铅山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会,审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

  委托人签名(法人股东由法人代表人签名并加盖单位公章):                                        

  委托人身份证(营业执照)号码:                            

  受托人签名:                                                    

  受托人身份证号码:                                              

  委托日期:          年     月     日

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